Telefono e Fax
Tel: 0331597599 Fax: 0331597599

Riciclaggio: la UE aggiorna la tabella dei Paesi ad alto rischio

Martedì 22/07/2025, a cura di Studio Valter Franco


La Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea del 16 luglio 2025 pubblica un Regolamento Delegato del 10.06.2025 di modifica al Regolamento UE 2016/1675 che individua i paesi terzi ad alto rischio. 
Vengono aggiunti Algeria, Angola, Costa d’Avorio, Kenya, Laos, Libano, Monaco, Namibia, Nepal e Venezuela. 
Vengono depennati Barbados, Emirati arabi uniti, Filippine, Giamaica, Gibilterra, Panama, Senegal e Uganda.

 


n.


Paese terzo ad alto rischio


1


Afghanistan


2


Algeria


3


Angola


4


Burkina Faso


5


Camerun


6


Costa d’Avorio


7


Repubblica democratica del Congo


8


Haiti


9


Kenya


10


Laos


11


Libano


12


Mali


13


Monaco


14


Mozambico


15


Myanmar/Birmania


16


Namibia


17


Nepal


18


Nigeria


19


Sud Africa


20


Sud Sudan


21


Siria


22


Tanzania


23


Trinidad e Tobago


24


Vanuatu


25


Venezuela


26


Vietnam


27


Yemen
Le ultime news
Oggi
Slitta a settembre il termine per rispondere alle comunicazioni di irregolarità (art. 36-ter del...
 
Oggi
Il nuovo Codice deontologico dei commercialisti, approvato dal Consiglio nazionale della categoria il...
 
Ieri
E' attivo sul nostro sito internet il nuovo ed innovativo servizio Report Azienda, che ti permette di...
 
Ieri
Con l’Atto di indirizzo del 1° luglio 2025 il Ministero dell’Economia e delle Finanze...
 
Ieri
Con la circolare 11/E del 18 luglio l’Agenzia delle Entrate fornisce istruzioni operative ai propri...
 
Martedì 22/07
In una FAQ del 17 luglio l'Agenzia delle Entrate ha chiarito che è possibile attestare il sostenimento...
 
Martedì 22/07
In caso di cancellazione della società dal registro imprese, i crediti residui non si estinguono,...
 
Martedì 22/07
Sulla Gazzetta Ufficiale n. 164 del 17 luglio è stato pubblicato il Decreto 9 luglio 2025 del...
 
Lunedì 21/07
A seguito delle modifiche apportate al Testo unico successioni e donazioni (Tus), a partire dalle successioni...
 
Lunedì 21/07
Con Risposta n. 8 del 15 luglio l'Agenzia delle Entrate fornisce chiarimenti in merito all'aliquota iva...
 
Lunedì 21/07
Per le imposte versate sui canoni scaduti e non percepiti, accertati nell'ambito del procedimento giurisdizionale...
 
Venerdì 18/07
Scade il 31 luglio il termine per la presentazione delle istanze per chiedere a rimborso o in compensazione...
 
altre notizie »
 

MARCHESANI E FALCONE

Via XXIX Maggio, 26 - 20025 Legnano (MI)

Tel: 0331597599 - Fax: 0331597599

Email: amministrazione@marchesanifalcone.it

P.IVA: 05309670965